|
На головну |
| |
|
Мінімізація (співпраця з „фіктивними” підприємствами) |
|
|
|
Приклади порушень |
|
|
|
Деснянські податківці продовжують інформувати
громадськість про наслідки перевірок
підприємців, у яких виявлено розбіжність даних
по звіту платника єдиного податку та бази ДРФО |
|
|
У Києві занижують ПДВ за допомогою фантомних
підписів
Загалом, з початку року перевірено майже 11
тисяч декларацій з від’ємним значенням ПДВ на
суму 24 мільярди 558 мільйонів гривень |
|
|
|
14 з половиною мільйонів гривень податків та
штрафів – такий результат букмекерської
діяльності через Інтернет та зв'язок з
фіктивними фірмами столичного товариства…
|
|
|
Фіктивний продаж неіснуючої арматури
Податківці Києва виявили фіктивний збут партії арматури на суму
870 тис. гривень |
|
|
|
Майже 3,5 млн. грн. податків та штрафів «заробило» столичне
будівельне підприємство на фіктивному прибиранні та вигаданих
консультаційних послугах |
|
|
|
«Чорний» ринок «фіктивного» вугілля |
|
|
|
Віртуальний підрядчик коштував столичній
будівельній фірмі понад 6,5 млн. грн. |
|
|
|
Занадто прозорий манікюр… Діяльність
поза межами правового поля обійшлась
підприємству, яке надавало косметичні та
перукарські послуги, у 800 тис. грн. |
|
|
|
Столичний
зернотрейдер здійснив спробу
шахрайського відшкодування ПДВ на 1,6
млн. грн.
Столичне закрите
акціонерне товариство «К», основний вид
діяльності якого – оптова торгівля
зерном, насінням та кормами для тварин… |
|
|
|
«Виробництво» взуття через фіктивні фірми коштувало понад 3,3
млн. грн.
Перевіркою відкритого акціонерного товариства «К», основним
видом діяльності якого є виробництво взуття, встановлено…
Детально |
|
|
|
Завищуючи ціну фармацевтичних товарів столичне підприємство
приховало 3,5 млн. грн. податку
Податківцями столиці проведено документальну перевірку
товариства з обмеженою відповідальністю «Ц», яке займається
оптовою торгівлею фармацевтичними товарами.
детально |
|
|
|
Столичне медичне підприємство допомогло привласнити понад 200
тис. грн.
Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за
ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального
кодексу України… |
|
|
|
Кошти бюджету на благоустрій Києва пішли на кишеню
Комунальники «нагріли» бюджет Києва на 5 мільйонів гривень. |
|
|
|
Збитковий бутік модного одягу
Столичний магазин відомих брендів списав пакувальних пакетів на
800 тис. грн.
Всі, хто хоча б раз відвідував магазин модного одягу, знають, що
товар пакують в безкоштовні пакети, які, власне, мають певну
ціну. |
|
|
|
Суди не підтримують «нікчемні угоди»
Столичне підприємство сфабрикувало поставки товарів на суму
майже 35 млн. грн.
Податкова перевірка столичного підприємства викрила ухилення від
сплати податку на додану вартість на суму 8 мільйонів гривень. |
|
|
|
За
ухилення від сплати ПДВ директору
загрожує до 10 років позбавлення волі
Податківці міста Києва викрили злочинні
махінації зі сплати податків чергового
підприємства, що працює у галузі оптової
торгівлі нафтопродуктами. |
|
|
|
Несправжня прохолода…У Києві підприємство намагалось ухилитись
від сплати 1,5 млн. грн. ПДВ на віртуальному встановленні
кондиціонерів
Сезонна літня спека щорічно «підігріває» бажання громадян
зробити свої помешкання більш прохолодним… |
|
|
|
Зв'язок з фіктивними фірмами коштував столичній будівельній
фірмі понад 5 мільйонів гривень
Перевірка столичного підприємства, яке працювало у галузі
будівництва, займаючись облицюванням стін та покриттям підлоги
показала бурхливу діяльність фірми «на папері», оскільки
підрядниками для виконання робіт стали ряд фіктивних підприємств |
|
|
|
За рахунок підприємства директор
щомісяця орендував собі житло у Києві за
8 тисяч гривень
Недешево обійшлося незнання податкового
законодавства столичному підприємству,
яке фінансувало власні потреби
співробітників, але не всіх, а лише
директора фірми. |
|
|
|
Столичні податківці викрили шахрая, який
«нагрів» банк на 740 тисяч доларів США
Розслідуючи кримінальну справу, порушену
прокуратурою Голосіївського району м.
Києва відносно керівника одного з
підприємств за ухилення від сплати
податків на суму 1,3 млн. грн…. |
|
|
|
Понад
2 мільйони гривень податків були
приховані неіснуючою рекламою та
консультаціями
Перевіряючи підприємство, що займалось
торгівлею товарами побутової хімії,
столичні податківці виявили чергові
махінації зі сплати податків. |
|
|
|
«Липові» дослідження столичної нафтодобувної компанії коштували
державі більше мільйона гривень
У рамках розслідування однієї з кримінальних справ, порушеної за
фактом ухилення від сплати податків групою осіб, столичні
податківці виявили підприємство… |
|
|
|
Податківцями
СДПІ безупинно ведеться боротьба з мінімізацією податків!
Про результати роботи підрозділу податкової міліції по боротьбі
з мінімізацією податкових зобов’язань та руйнуванням схем
ухилення від оподаткування розповів… |
|
|
|
Керівник столичної будівельної фірми
ухилився від сплати ПДВ майже на 2 млн.
грн. У задіяній схемі фігурувало біля 10
фіктивних підприємств
Чергове ухилення від сплати податків
виявили податківці міста Києва. |
|
|
|
Податківці столиці виявили
директора-шахрая, який завдав державі
збитків майже на 2 млн. грн.
У Києві директор підприємства, що
займається торгівлею металевими виробами
ухилився від сплати податків на суму 1
млн. 800 тис. грн. |
|
|
|
Торгівля папером та книгами на «папері»
призвела до штрафних санкцій на понад 8
млн. грн.
Чергові протиріччя столичного товариства
та податкової інспекції одного з районів
столиці довелось вирішувати у судовому
порядку. |
|
|
|
Ще одна «злочинна» схема перестала
існувати
У столиці податківці виявили чергове
фіктивне товариство з обмеженою
відповідальністю, за допомогою якого
інші підприємства… |
|
|
|
При оскарженні нарахованої суми ПДВ підприємство крім основної
суми додатково сплатить ще майже півмільйона гривень
ДПІ у Солом’янському районі м. Києва була проведена
документальна невиїзна (камеральна) перевірка щодо правильності
заповнення податкової декларації з ПДВ… |
|
|
|
Операція бюджет продовжує набирати обертів
Результати роботи ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м Києва по
відпрацюванню ризикових підприємств в рамках проведення операції
«Бюджет» стали темою обговорення на брифінгу… |
|
|
|
“Бюджетні” перевірки
Забезпечуючи безумовне виконання обов’язку платників податків
щодо нарахування та сплати податків та зборів до бюджету,
фахівці СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП… |
|
|
|
Бути щедрим – добре, але необхідно бути і законослухняним |
|
|
|
Операція «Бюджет» руйнує шахрайські схеми та наповнює бюджет
країни
Широкомасштабна операція "Бюджет” спрямована на виявлення та
руйнування схем ухилення від оподаткування та мінімізації
податкових зобов’язань… |
|
|
|
«Набанкротили» на 3 мільярди гривень
Співробітники столичної податкової міліції припинили діяльність
міжрегіональної організованої злочинної групи осіб, які
займалися організацією та супроводженням незаконних операцій з
використанням «фіктивних» фірм, зокрема – забезпечували
прискорену процедуру банкрутства підприємств. |
|
|
|
Робота з підприємствами – «мінімізаторами» продовжується |
|
|
|
Податківці Подільського району продовжують наповнювати бюджет |
|
|
|
Операція «Бюджет» приносить свої результати… |
|
|
|
Проти мінімізаторів діє “Бюджет” |
|
|
|
Фіктивний субпідряд. З початку року податківці м. Києва
попередили 4 124 спроби безпідставно заявленого до відшкодування
податку на суму 4,8 млрд. грн. |
|
|
|
До чого призводять операції на «папері» |
|
|
|
Інтереси держави – понад усе! |
|
|
|
Господарський зв'язок з «потойбіччям». За результатами перевірки
підприємство має сплатити понад 10 млн. грн. податків |
|
|
|
Триває робота по наповненню державної казни |
|
|
|
Операція «Бюджет» розкриває чергові порушення в законодавстві… |
|
|
|
«Родзинковий» бізнес «дав тріщину» |
|
|
|
«Фіктивне» зерно |
|
|
|
Механізація – ні… |
|
|
|
„Примарні” операції з купівлі товарів обійшлися державі близько
2,3 млн. грн. |
|
|
|
Невидима пакувальна тара, або як підприємство загорнуло в
текстильні вироби мільйони гривень |
|
|
|
Податківці Деснянського району виявили порушення податкового
законодавства під час використання кредитних коштів |
|
|
|
Півмільйона гривень незаконного відшкодування ПДВ упередили
податківці Деснянського району столиці |
|
|
|
«Незнання Закону – не звільняє від відповідальності за його
порушення» |
|
|
|
Що посієш, те й пожнеш! |
|
|
|
Злочинне угрупування понесе відповідальність за шахрайство...
|
|
|
|
«Фіктивки» наконсультували столичного бізнесмена на кримінальну
справу |
|
|
|
Невидимі шкури великої рогатої худоби. Або про те як ділки
намагалися обікрасти Державу |
|
|
|
Будівельний букет податкових порушень вартістю майже 2 млн. грн.
«Нателефонували» до іноземних країн на понад 1,6 млн. грн. |
|
|
|
Будівельна конвертаційна схема не вдалась |
|
|
|
«Нагрілися» від послуг фіктивної фірми» |
|
|
|
За використання праці не оформлених працівників підприємець
понесе кримінальну відповідальність |
|
|
|
Тіньові схеми сучасних тендерів |
|
|
|
Боремось із «податковими ямами» |
|
|
|
Тяжкі наслідки зловживання службовим становищем |
|
|
|
«Гіркі» гроші зухвалого директора |
|
|
|
Донараховані суми – сплачено повністю |
|
|
|
"Загравання"
з валютою обернулося для авіаперевізника мільйонними штрафами |
|
|
|
Де «мінімізують» там і порушують |
|
|
|
Контроль за ліцензійною діяльністю |
|
|
|
Послуги охоронної фірми потребували додаткових послуг від
фіктивних фірм |
|
|
|
Ліквідація мінімізації – резерв наповнення бюджету
|
|
|
|
Попереджено безпідставно заявлену суму податку на додану
вартість до відшкодування в розмірі 385,9 тис. грн. |
|
|
|
За чужий рахунок не збагатишся! |
|
|
|
За порушення валютного законодавства нараховано пені на суму
320,7 тисяч гривень |
|
|
|
Столичне підприємство оштрафоване через помилку бухгалтера |
|
|
|
Одним – банани, іншим – штрафні санкції |
|
|
|
"Неправдиві" декларації
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності |
|
|
|
Схема – проста, відповідальність - тяжка |
|
|
|
«Забронювати» махінацію не вийшло |
|
|
|
Податківці Солом’янського району столиці виявили чергову
«податкову яму» |
|
|
|
Сувора та часто порушувана 212 стаття… |
|
|
|
Викрито «неіснуючі» домовленості |
|
|
|
Викрито кримінальний «квартет» |
|
|
|
Рекламний махінатор на лаві підсудних |
|
|
|
А звідки бензин? Львівська фірма завдала Державі збитків
у розмірі 20,5 мільйона гривень |
|
|
|
Злочинні операції з нафтопродуктами коштували бюджету
4,5 мільйони гривень |
|
|
|
Криза спише не все… Дохід, отриманий від здавання в
оренду державного майна, директор підприємства ховав у
власну кишеню |
|
|
|
Померлий організував фіктивне банкрутство підприємства |
|
|
|
Хамса з підвалу |
|
|
|
Вигадані витрати обернулися штрафами на суму 215 тисяч
гривень |
|
|
|
Підприємство – «мертві душі» |
|
|
|
"Ліві"
цистерни з паливом на 1,5 мільйона гривень |
|
|
|
Боротьба з правопорушеннями в сфері оподаткування триває |
|
|
|
Елітний будинок площею 600 кв. м. замість сплати
податків |
|
|
|
Рекламували – та законом нехтували |
|
|
|
Від реалізації регуляторів тиску та шарових кранів до
десяти років з конфіскацією майна |
|
|
|
Легка нажива не вдалась |
|
|
|
Цікава знахідка – загублений пакет з підробними
акцизними марками |
|
|
|
6,5 мільйона гривень податків та штрафів за будівельне
"ноу-хау" |
|
|
|
Погоріли
на "Bentley" за 10 гривень…Або про те, як столична фірма
намагалася шахраювати з купівлею-продажем автомобіля VIP-класу |
|
|
|
Близький Схід виявився не близьким |
|
|
|
30-річний бізнесмен сидітиме 7 років у тюрмі |
|
|
|
В скрутний для бізнесу час приватний підприємець
спромігся порушити одночасно 2 Закони України |
|
|
|
Аферистичні ігри "благодійників". "Завдяки" гуманітарній
допомозі благодійна організація ледь не обікрала Державу |
|
|
|
Від сумлінності до злочинності – один тендер |
|
|
|
Розрахунки в універмазі проводили через незареєстрований
в податковій касовий апарат |
|
|
|
Збільшення надходжень від підприємств-мінімізаторів –
важливий резерв наповнення бюджету |
|
|
|
Махінації з енергетичними
напоями викрито. Підприємству доведеться сплатити майже 4
мільйони гривень |
|
|
|
Зруйновано незаконну
діяльність центру, який надавав послуги з мінімізації сплати
податків |
|
|
|
Закон суворий – але це Закон |
|
|
|
Торгова марка не допомогла
"мінімізаторам" |
|
|
|
Створення „штучної”
мінімізації та конвертації готівки – ознаки недобросовісних
платників податків |
|
|
|
Перелік адрес
масової реєстрації СГД (більше 50 за однією адресою) |
|
|
|
Фіктивність і
податки не друзі |
|
|
|
М’ясо за ціною
життя |
|
|
|
Ошукаєш державу — втратиш
квартиру |
|
|
|
Фіктивним фірмам – ні! |
|
|
|
Обережно: фіктивні фірми |
|
|
|
Вексельна махінація |
|
|
|
Боротьба з
фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності триває |
|
|
|
Дбати про бюджет наш
обов’язок |
| |
|
У реформування - без брудних
схем |
|
|
|
Результати перевірки
невтішні |
|
|
|
Недопущення випадків
штучного чи фіктивного банкрутства |
|
|
|
Викрити зловмисників
– попередити скоєння злочину |
|
|
|
Випереджувальні заходи по
недопущенню “фіктивного” банкрутства |
|
|
|
Запобігання та
протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом |
|
|
|
Щоб міцніла економіка
України |
| |
|
На сторожі
бюджету |
| |
|
Виявлено факти
порушення податкового законодавства, які призвели до
втрат бюджету у вигляді недоотримання значних коштів |
|
|
|
Результати роботи
ГВПМ СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП станом на
01.05.2007 року |
|
|
|
Ухилення від оподаткування –
загроза економіці держави! |
| |
|
Повернуто кошти до
державного бюджету |
|
|
|
На захист економічних
інтересів держави |
| |
|
Позитивні результати
проведеної роботи |
| |
|
Недопущення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати
податків |
|
|
|
"Чарівні" аванси |
|
|
|
До державної казни повернуті кошти |
|
|
