Щонайменше 70 тисяч євро, 20 тисяч доларів США та понад 240 тисяч гривень вилучили податкові міліціонери у столичних «конвертаторів»

Щонайменше 70 тисяч євро, 20 тисяч доларів США та понад 240 тисяч гривень вилучили податкові міліціонери у столичних «конвертаторів», понад півмільйона гривень було заблоковано на рахунках «тіньової» структури, – повідомив перший заступник голови Комісії з проведення реорганізації ДПА ум. Києві, перший заступник голови ДПА у м. Києві - начальник управління податкової міліції Ігор Усик.

За його словами, нещодавно співробітники УПМ ДПА у м. Києва спільно з працівниками Південного міськрайвідділу УСБУ у м. Києві виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого за час своєї протиправної діяльності склав понад півтора мільярди гривень. Незаконна структура протягом останніх трьох років надавала на території м. Києва послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Під час реалізації оперативних матеріалів було проведено 14 обшуків у офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, в ході яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, готівку у національній та іноземній валютах. Були накладені арешти на рахунки підприємств у банківських установах.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів у результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 70 мільйонів гривень несплачених податків.

Ведеться слідство.

«З початку року податківцями столиці припинено діяльність 15 «конвертів». До схем конвертаційно-транзитних груп входили 107 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, оборот за розрахунковими рахунками яких становив декілька мільярдів гривень» – зазначив Ігор Усик.

ДПА у м. Києві