«Примарна» реклама «по-німецьки» Столичне підприємство намагалось ухилитись від сплати 3 млн. грн. 

Столичне дочірнє підприємство нерезидента з Німеччини «В», яке займається монтажем систем опалення та кондиціювання стало фігурантом кримінальної справи, порушеної працівниками Слідчого управління ГУМВС України в Київській області за фактами використання підроблених документів та фіктивного підприємництва.

Як з’ясувалось, невстановленими слідством особами було створено ряд фіктивних фірм, одна з яких – ТОВ «А», виявилась партнером вищевказаного підприємства. Скориставшись його послугами, дочірнє підприємство намагалось ухилитись від сплати 3-х мільйонів гривень податку на додану вартість. 

Зокрема було встановлено, що дочірнє підприємство перераховувало на рахунок ТОВ «А» значну суму коштів за начебто надані послуги з розробки та виготовлення реклами.

Під час слідчих дій засновник та директор товариства «А» розповів, що підприємство було зареєстроване на його ім’я шляхом обману та обіцяної винагороди. Фінансову та податкову звітність він не підписував, роботи та послуги не надавав. З поміж іншого, висновки проведеної судово-почеркознавчої експертизи засвідчили, що підписи від імені директора ТОВ «А» на оригіналах усіх бухгалтерських документів були виконані невідомою особою шляхом нанесення відбитку печатки.

У результаті спільних зусиль, столичні податківці встановили чергове заниження податкових зобов’язань з ПДВ. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи проти посадових осіб дочірнього підприємства нерезидента.

Триває слідство…

ДПА у м. Києві