Зв'язок з фіктивними фірмами коштував столичній будівельній фірмі понад 5 мільйонів гривень

Перевірка столичного підприємства, яке працювало у галузі будівництва, займаючись облицюванням стін та покриттям підлоги показала бурхливу діяльність фірми «на папері», оскільки підрядниками для виконання робіт стали ряд фіктивних підприємств.

Працівники податкової міліції виявили 4 таких підприємства, проти засновників яких, між іншим, вже були порушені кримінальні справи за статтею 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Також в науково–дослідному експертно–криміналістичному центрі при УМВС України було проведено почеркознавче дослідження податкової звітності підприємств, результати якого встановили невідповідність підписів.

Отже, столичне будівельне товариство використовувало податкові накладні та первинні документи, які були підписані невстановленими особами від імені фіктивних підприємств. За результатами перевірки донараховано 5,3 млн. грн.

Матеріали перевірки наразі передані до відділу податкової міліції для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи за фактом ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України). 

ДПА у м. Києві