Столичні податківці викрили шахрая, який «нагрів» банк на 740 тисяч доларів США

Розслідуючи кримінальну справу, порушену прокуратурою Голосіївського району  м. Києва відносно керівника одного з підприємств за ухилення від сплати податків на суму 1,3 млн. грн., співробітники столичної податкової міліції викрили злочин директора іншої фірми, який намагався ошукати банк, отримавши за підробленими документами кредит на суму 740 тисяч доларів США.

Як з’ясувалось, в ході слідства, уродженець м. Фастів - 29-річний керівник підприємства, яке займалось посередництвом у торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, мав намір придбати склади у селищі Бородянка, що неподалік Києва. Звернувшись за кредитом до банківської установи, чоловік надав підроблені довідку про доходи, фінансовий звіт підприємства та всі необхідні документи, уклавши відповідну угоду на позику. У подальшому, гроші були переведені на рахунок підприємства, проте повертати їх ніхто не збирався.

Наразі проти посадової особи підприємства порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (присвоєння або розтрата майна в особливо великих розмірах). Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває…

ДПА у м. Києві