1,5 мільйона гривень готівкою та понад 100 тисяч доларів США вилучили податкові міліціонери у «конвертаторів»

Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва в ході проведення заходів по операції «Конверт», виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру.

Нелегальну фінансову мережу створили двоє жителів київської області. За короткий час їм вдалося створити до десятка фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі вони допомагали ухилятися від сплати податків столичним підприємствам.

Клієнтам центру швидко оформлялася документація на торгівельні операції і ремонтно-будівельні роботи, а грошові потоки направлялися на рахунки в кілька комерційних банків України.

Загальний обіг коштів центру за час своєї протиправної діяльності склав понад 150 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 6 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, 1,5 мільйона гривень готівкою та понад 100 тисяч доларів США.

Накладено арешти на рахунки підприємств в банківських установах м. Києва, де заарештовано грошових коштів на загальну суму 500 тисяч гривень.

Порушена кримінальна справа за фактами фіктивного  підприємництва  та  ухилення  від  сплати податків.

Двох організаторів центру заарештовано.

Ведеться слідство.        

ДПА у м. Києві