170 тисяч гривень готівкою вилучено у організатора «конвертаційного» центру 

Нелегальну фінансову мережу створив 25-річний уродженець Черкащини. За короткий час йому вдалося створити близько 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. А допомагали йому у цьому двоє земляків, які виконували функції бухгалтера та кур’єра.

За час протиправної діяльності загальний обіг коштів центру склав понад 250 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 10 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено 17 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та 175 тисяч гривень готівки.

Накладено арешти на 4 розрахункові рахунки в банківських установах м. Києва.

Порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України.

Організатор «конверту» затриманий у порядку ст. 115 КПК України.

Ведеться слідство.

ДПА у м. Києві