Керівник столичної будівельної фірми ухилився від сплати ПДВ майже на 2 млн. грн. У задіяній схемі фігурувало біля 10 фіктивних підприємств

Чергове ухилення від сплати податків виявили податківці міста Києва. З’ясувалось, що директор столичного будівельного підприємства відобразив у бухгалтерському та податковому обліку виконання ремонтно-будівельних робіт на одному з об’єктів столиці. Але партнером забудовника виявилась звичайна фіктивна фірма. У результаті махінацій з фінансово-господарськими документами керівник ухилився від сплати податку на додану вартість майже на 2 мільйони гривень.

У ході слідства було встановлено, що столична будівельна фірма задіяла у злочинну схему біля 10-ти фіктивних товариств. Під час обшуків на підприємстві було вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, а також готівку на суму 787 тисяч гривень та біля 4 тисяч доларів США.

Відносно директора підприємства прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. За фактом створення (придбання) фіктивних підприємств слідчі податкової міліції також порушили кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво). Об’єднану кримінальну справу невдовзі буде передано до суду. 

ДПА у м. Києві