Столична страхова компанія виявилась «конвертаційним центром»

Співробітники податкової міліції Києва в ході проведення заходів по операції «Конверт», виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який діяв під прикриттям однієї зі столичних страхових компаній.

Як з’ясувалось, керівник фірми займався конвертацією грошей, знімаючи готівку з рахунків компанії та передаючи їх замовникам подібних «послуг», звісно, за вирахуванням певного відсотку.

Загальний обіг коштів центру за час своєї протиправної діяльності склав понад 750 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 6 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та понад 650 тисяч гривень готівки.

Накладено арешти на 37 рахунків в банківських установах м. Києва.

Порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Директор  компанії затриманий у порядку ст. 115 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання МВС України.

Триває слідство, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину.          

ДПА у м. Києві