Міжрегіональний конвертаційний центр виявили столичні податківці

Працівники управління податкової міліції ДПА у м. Києві спільно з працівниками служби безпеки України в рамках проведення операції «Конверт» викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося незаконною конвертацією грошових коштів. Зловмисники сприяли зацікавленим посадовим особам підприємницьких структур ухилятися від сплати податків.

За допомоги низки фіктивних підприємств контролювались тіньові фінансові потоки не лише підприємств м. Києва, але й інших регіонів країни.

Головний офіс конвертаційного центру було розташовано в центрі міста, три інших приміщення – в різних місцях України, зокрема у Львові та Дніпродзержинську.

Діяльність угруповання здійснювалася під прикриттям декількох фіктивних комерційних структур. Засновник та головний бухгалтер цих структур й були керівниками конвертаційного центру. До того ж вони виявилися подружньою парою.

На сьогодні встановлено ряд підприємств, які користувались послугами «конвертаційного центру». Загальний обіг коштів якого за період діяльності склав понад 600 мільйонів гривень.

Діяльність центру припинено. Накладено арешти на розрахункові рахунки по 22 підприємствах на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вилучено готівку, документи фіктивних фірм, штампи, печатки, кліше з підписами, обладнання для їх виготовлення та оргтехніку.

Ведеться слідство.

ДПА у м. Києві