Будівельні партнери в одній особі

10 років позбавлення волі загрожує керівнику та бухгалтеру столичного підприємства

Черговий злочин в галузі оподаткування виявили працівники органів Державної податкової служби міста Києва під час перевірки фінансово-господарської діяльності столичного будівельного підприємства «Є», що було задіяне в якості підрядника у зведенні важливих транспортних та спортивних об’єктів міста Києва. 

В ході перевірки було встановлено, що керівник ТОВ «Є» - 42-річний громадянин К., мешканець м. Кіровоград, значився директором ще одного столичного товариства – ТОВ «С». Під його керівництвом та за допомогою бухгалтера «тандем» двох підприємств здійснював господарську діяльність, але в переважній більшості – лише на папері.

Податківці зокрема виявили, що між товариствами «Є» та «С» проводились безтоварні операції, внаслідок чого був безпідставно сформований податковий кредит з податку на додану вартість. У підсумку оборудок, товариство занизило податкові зобов’язання з ПДВ на суму 1,7 млн. грн. До того ж посадові особи ТОВ «Є» у своїх валових доходах не відобразили певні товарно-матеріальні цінності, які були отримані безкоштовно. Це призвело до заниження податку на прибуток на суму 192 тис. грн.

За даними перевірки, сума несплачених податків підприємства «Є» склала 1,9 млн. грн.

В результаті виявлених порушень        проти директора та бухгалтера ТОВ «Є» прокуратурою Деснянського району м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі працівниками податкової міліції проводяться заходи по відшкодуванню збитків, завданих державі.

Слідство триває…

ДПА у м. Києві