Фіктивний субпідряд
З початку року податківці м. Києва попередили 4 124 спроби безпідставно заявленого до відшкодування податку на суму 4,8 млрд. грн.

Управлінням податкової міліції ДПА у м. Києві викрито чергову будівельно-ремонтну аферу з ухиленням від сплати податку на додану вартість.

Так, дві компанії, що займаються будівництвом в місті Києві -  ЗАТ «Д» (замовник) та ТОВ «М» (підрядчик), уклали договір, відповідно до якого, ТОВ «М» мало зобов’язання власними засобами та за власний рахунок виконати ремонтні роботи на одному зі столичних об’єктів. Після виконаних робіт підрядчиком, директор закритого акціонерного товариства, 38-річна киянка Ч. відобразила в бухгалтерському та податковому обліку підприємства вищевказані послуги.

Все виглядало ніби прозоро та в межах ведення господарської діяльності, але увагу податківців привернув саме підрядчик виконаних робіт і, як виявилось, недарма. Як встановили податківці Шевченківського району м. Києва, ТОВ «М» виявилось фіктивним. Директор товариства не мала жодного відношення до підприємства і зареєструвала фірму без наміру ведення фінансово-господарської діяльності.       

Враховуючи вищевказані обставини, директор ЗАТ «Д» умисно намагалась ухилитись від сплати податку на додану вартість на суму в понад 1,6 млн. грн. Тому проти керівника-зловмисника за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України було порушено кримінальну справу.

Наразі, справа знаходиться на розгляді суду. Керівнику будівельної фірми ТОВ «Д» загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки махінацій з ПДВ є непоодинокими в місті Києві. Загалом, з початку року столичними податківцями попереджено 4 124 спроби безпідставно заявити до відшкодування з бюджету податку на суму 4,8 млрд. грн. 

ДПА у м. Києві