Результати роботи ГВПМ СДПІ у м.Києві по роботі з ВПП за 10 місяців 2010 року

Одним із найголовніших напрямів роботи податкової міліції є здійснення заходів по забезпеченню максимального відшкодування завданих державі збитків, встановленню майна, коштів здобутих злочинним шляхом, виявленню та попередженню фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ, оперативному супроводженню розслідування кримінальних справ, проведенню спільних оперативно-слідчих заходів в ході розслідування кримінальних справ з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, збору доказів та направлення кримінальних справ до суду з обвинувальним вироком.  

За 10 місяців 2010 року співробітниками ГВПМ СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків виявлено 32 злочини в сфері оподаткування, з яких 32 – тяжкі або особливо тяжкі злочини. Порушено 17 кримінальних справ ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів». Встановлено суму збитків по кримінальним справам у розмірі 245,9 млн. грн., з яких відшкодовано – 201,3 млн. грн. Накладено арешт на майно на суму 4 905 тис. грн.

За вказаний період виявлено 15 фактів кримінального ухилення від сплати податків де суми збитків, нанесені державі, по порушеним кримінальним справам складають понад 1 млн. грн. По кримінальним справам вказаної категорії сума збитків складає 245,2 млн. грн., з яких відшкодовано та надійшло до бюджету держави коштів у сумі 201,3 млн. грн.

За результатами проведених спільних оперативно-слідчих заходів в ході розслідування кримінальних справ, встановлено і пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину 16 особам та до суду направлено 10 кримінальних справ.

За результатами розгляду в судах кримінальних справ, які були направлені до судових установ в минулі роки, винесено обвинувальних вироків 1 особі за скоєння злочину передбаченого частиною 2 ст. 367 КК України.

За вказаний період співробітниками ГВПМ забезпечено надходження коштів до бюджету усіх рівнів та державних фондів у розмірі 463,1 млн. грн. Даний результат забезпечено за рахунок провадження заходів примусового стягнення за результатами яких до бюджету надійшло коштів у сумі 72,1 млн. грн., 1,7 млн. грн. – за актами перевірок підрозділів за участю співробітників ГВПМ та за рахунок інших заходів 389,3 млн. грн.

Співробітниками ГВПМ застосовано 1 умовний адміністративний арешт активів СГД – боржника, за результатами яких в рахунок погашення податкового боргу підприємства до бюджету надійшло коштів з банківського рахунку підприємства 1,7 млн. грн.

За даний період співробітниками ГВПМ виявлено 2 факти необґрунтованої заяви на відшкодування з бюджету податку на додану вартість. Сума, на яку відмовлено у відшкодуванні ПДВ складає 15,5 млн. грн. Порушено 1 кримінальну справу щодо незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 15,3 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів співробітниками ГВПМ виявлено 7 підприємств з ознаками «фіктивності», по яким розкрито банківську таємницю. Подано 1 позов щодо скасування державної реєстрації та визнання недійсними реєстраційних документів «фіктивного» суб’єкта в господарської діяльності. По підприємствам, які мали взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами, ініційовано 31 перевірку, з яких проведено 5. Донараховано 5 080 тис. грн. та стягнуто 320 тис. грн.

Ініційовано 15 перевірок суб’єктів господарської діяльності. По закінчених 10 перевірках донараховано 216,5 млн. грн. та стягнуто 210,1 млн. грн.

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП