В ході операції «Бюджет» виявлено «конвертаційний центр» 

Співробітниками податкової міліції Деснянського району в рамках операції «Бюджет» виявили діяльність «конвертаційного центру».

В ході проведених заходів встановлено адреси приміщень, що використовувались «конвертаторами» в своїй незаконній діяльності та через які проводились незаконні фінансові операції.

В ході обшуків було вилучено 8 печаток суб’єктів господарської діяльності, фінансові документи, готівкові кошти в сумі 800 тисяч гривень. 

На сьогодні встановлено ряд підприємств, які користувались послугами «конвертаційного центру». Загальний обіг коштів якого за період діяльності якого склав понад 150 мільйонів  гривень.

На даний час вживаються заходи, щодо встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались вже встановленими «фіктивними» та транзитними підприємствами.

Ведеться слідство. 

ДПА у м. Києві