Забезпечення максимального відшкодування завданих державі збитків

Основні зусилля податкової міліції спрямовані на попередження та викриття фактів злочинного ухилення від сплати податків, насамперед в особливо великих розмірах та таких, що мають великий суспільний резонанс, проведення організаційних та практичних заходів, спрямованих на викриття фактів використання злочинними групами суб’єктів господарювання посередників.

За період січня – вересня 2010 року співробітниками Головного відділу податкової міліції спеціалізованої ДПІ  виявлено 31 злочин в сфері оподаткування. Порушено 16 кримінальних справ ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів». Встановлено суму збитків по кримінальним справам у розмірі 244,7 млн. грн., з яких відшкодовано – 201,3 млн. грн., що складає 82,3 %. Накладено арешт на майно по кримінальним справам на суму 3,3 млн. грн.

За вказаний період виявлено 14 фактів кримінального ухилення від сплати податків де суми збитків, нанесені державі, по порушеним кримінальним справам складають понад 1 млн. грн. По кримінальним справам вказаної категорії сума збитків складає 243,97 млн. грн., з яких відшкодовано та надійшло до бюджету держави коштів у сумі  201,3 млн. грн.

За результатами проведених спільних оперативно-слідчих заходів в ході розслідування кримінальних справ, встановлено і пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину 16 особам та до суду направлено 10 кримінальних справ.

За результатами розгляду в судах кримінальних справ, які були направлені до судових установ в минулі роки, винесено обвинувальних вироків 1 особі за скоєння злочину передбаченого частиною 2 ст. 367 КК України (особу засуджено з випробуванням – іспитовим строком на 1 рік).

.За 9 місяців 2010 року співробітниками міліції забезпечено надходження коштів до бюджету  усіх  рівнів  та  державних фондів у розмірі 401,3 млн. грн. – за рахунок провадження заходів примусового стягнення за результатами яких до бюджету надійшло коштів у сумі 58,6 млн. грн., 1,5 млн. грн. – за актами перевірок підрозділів податкової служби за участю співробітників ГВПМ та за рахунок інших заходів 341,1 млн. грн.

Співробітниками ГВПМ застосовано 1 умовний адміністративний арешт активів СГД-боржника, за результатами яких в рахунок погашення податкового боргу підприємства до бюджету надійшло коштів з банківського рахунку підприємства 1,7 млн. грн.

За даний період співробітниками ГВПМ виявлено 2 факти необґрунтованої заяви на відшкодування з бюджету податку на додану вартість на суму 15,5 млн. грн. Та порушено  кримінальну справу щодо незаконного відшкодування ПДВ на суму 15,3 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів співробітниками ГВПМ виявлено 5 підприємств з ознаками «фіктивності», по яким розкрито банківську таємницю. Подано 2 позови щодо скасування державної реєстрації та визнання недійсними реєстраційних документів «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності. По підприємствам, які мали взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами, ініційовано 31 перевірку, 5 з яких проведено. Донараховано 5,1 млн. грн. та стягнуто 320 тис. грн.

Ініційовано 15 перевірок суб’єктів господарської діяльності. По закінчених 10 перевірках донараховано 216,516 млн. грн. та стягнуто 210,1 млн. грн. 

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП