В ході операції «Бюджет» виявлено «конвертаційний центр» 

Співробітниками податкової міліції Подільського району в рамках операції «Бюджет» на Оболонському проспекті виявлено та призупинено діяльність «конвертаційного центру».

В ході обшуку виявлено та вилучено 11 печаток суб’єктів господарської діяльності (СГД) – транзитерів та СГД з ознаками фіктивності, готівкові кошти в сумі 800 тис. грн. та 38 тис. дол. США. На розрахункових рахунках СГД, які були відкриті у двох банках м. Києва, на момент накладання арешту, заблоковано близько 200 тис. грн., а також виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності СГД, які були задіяні в схемі «конвертації».

Під час обшуку за місцем проживання організатора «конвертцентру», що по вул. Бальзака, було виявлено та вилучено велику кількість документів фінансово-господарської діяльності СГД та документів підприємств-контрагентів, що користувалися послугами «конвертаційного центру».

Порушено кримінальну справу за ст.205., ст.358 Кримінального кодексу України.

Слідство триває…

ДПА у м. Києві