Реконструкція газопроводу з ухиленням від сплати ПДВ на майже 8 млн. грн.

Податківцями міста Києва проведено перевірку столичного підприємства «Т», яке надавало посередницькі послуги з реконструкції магістрального газопроводу в Івано-Франківській області України.

З’ясувалось, що одноосібний директор та бухгалтер товариства «Т», 33-річний бізнесмен С, намагався «нагріти» державу на «кругленьку» суму, надаючи посередницькі послуги в рамках договору на постачання регулюючих клапанів для компресорної станції газопроводу.

Для успішної реалізації свого злочинного плану, вказаний керівник здійснив цілий ряд оборудок, таких як: створення фіктивного підприємства «А»; залучення до схеми особи, яку директор вмовив взяти в одному зі столичних банків кредит для фінансової підтримки оборудки; переведення на рахунок фіктивного підприємства частини грошей для створення передумов по неправомірному збільшенню податкового кредиту на суму 7 млн. 720 тис. грн.      

Далі, бізнесмен С за завищеною ціною (понад 46 млн. грн.) придбав 4 клапани у фіктивного підприємства «А», яке в свою чергу, придбало високотехнологічне обладнання у голландського виробника – компанії «М». Після остаточної поставки імпортного обладнання кінцевому споживачу, тобто власнику газопроводу, ТОВ «Т» подало до державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва податкову декларацію, в якій були відображені як податкові зобов’язання, так і податковий кредит, що виявився фіктивним.  Це і дало можливість керівнику столичного підприємства ухилитись від сплати податку на додану вартість на суму 7,7 млн. грн.

Розслідуючи обставини злочину, податковою міліцією було проведено допит безпосереднього засновника фіктивного товариства «А» - громадянки В. Жіночка повідомила, що товариство зареєструвала за грошову винагороду, але жодної фінансово-господарської діяльності не проводила та первинні документи не підписувала. За фактом створення фіктивного підприємства було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Маючи в розпорядженні доказову базу проти директора ТОВ «Т», прокуратурою міста Києва було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Наразі, справа знаходиться на розгляді суду. Горе-бізнесмену загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.  

ДПА у м. Києві