Громадянам Узбекистану загрожує до 5 років позбавлення волі за спробу відмивання бюджетних коштів

Нещодавно, в рамках проведення  операції «Бюджет» та в результаті відпрацювання підприємств – «вигодонабувачів»,  співробітниками податкової міліції Печерського району столиці проведено перевірку двох підприємств (ТОВ «В» та «Г»), засновниками та директорами яких є громадяни Узбекистану.

Так, в ході перевірки, встановлено, що ТОВ «В», основний вид діяльності якого – оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям, та ТОВ «Г», основний вид діяльності якого – оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, мають фіктивні відносини з третім підприємством – ТОВ «Б».

А саме, ТОВ «Б» нібито придбало у ТОВ «В» та «Г» товарів на загальну суму 58 млн. грн. При цьому на податкових накладних підписи посадових осіб ТОВ «В» та «Г» були підробленими, що підтверджено почеркознавчою експертизою.

За даними матеріалами слідчим відділом податкової міліції  Печерського району м. Києва проти посадових осіб ТОВ «В» та «Г» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі). Порушникам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває…

ДПА у м. Києві