І знову – шкури «ВРХ»

Столичні податківці, в рамках операції «Бюджет», перевіряючи чергове підприємство натрапили на знайому схему відмивання державних коштів. Під час перевірки, знову дивним чином стали фігурувати шкури великої рогатої худоби.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «К», що працює в транспортній галузі України уклало ряд договорів з ТОВ «Д» на поставку шкіри великої рогатої худоби на суму в понад 14 млн. грн. Ці операції були відображені в податковій звітності, й таким чином, був сформований податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2,3 млн. грн.

Все ніби законно, проте незаконним виявився власне постачальник шкіри. Провівши допит, податківці з’ясували, що засновник ТОВ «Д» взагалі не мав жодного відношення до створення підприємства, а його паспорт був втрачений. Експертна оцінка підписів договорів між підприємствами засвідчила почерк невстановленої особи з боку псевдо-постачальника сировини.

За результатами перевірки підприємству «К» разом з фінансовими санкціями донараховано майже 7 млн. грн.

Слідство триває…

Слід зауважити, що столичними податківцями з початку року зменшено ПДВ на суму 3,3 млрд. грн., донараховано податку разом з фінансовими санкціями на загальну суму 8,8 млн. грн.  

 

ДПА у м. Києві