Схема – злочинна, покарання – законне    

В рамках проведення операції «Щит» працівниками ГВПМ у Печерському районі м. Києва перевірено підприємство «Т», що до 2005 р. здійснювало прямі поставки обладнання для атомних електростанцій України – систем кулькової очистки та очисних кульок. Однак, після 2005 року постачання обладнання відбувалось через посередників.

Так, згідно розробленої схеми, в період 2007 – 2008р.р. підприємство «Е» на підставі рішень тендерного комітету, прийнятого з порушеннями Закону України «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти» та шляхом використання завідомо підроблених рішень. Міжвідомчої комісії з державних закупівель України, було укладено з ТОВ «ТД «А» договори на придбання ТМЦ для атомних електростанцій та перераховано на рахунок останнього кошти в сумі 71,2 млн. грн.

В період 2007-2008р.р. ТОВ «ТД «А» здійснювало імпорт ТМЦ для атомних електростанцій від Компаній «Т». Крім того, було укладено договори про надання транспортно-експедиторських послуг. Всього фактично ТОВ «ТД «А» для придбання ТМЦ було витрачено коштів в сумі близько 50 млн. грн.

Однак, у вказаний період часу засновник ТОВ «ТД «А» гр. Б. та директор вказаного підприємства гр. В., реалізували злочинну схему, в результаті якої заволоділи державними коштами в сумі близько 20 млн. грн. шляхом  перерахування  даних коштів на рахунки «фіктивних» підприємств.

На даний час порушено кримінальну справу за привласнення, розтрату майна , або заволодіння службовим становленням та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені статтями 191,209 КК України.

Слідство триває.

ДПІ у Печерському районі м. Києва