Злочинне угрупування понесе відповідальність за шахрайство...  

Громадянин Ж., перебуваючи на посаді директора ТОВ „Е”, створив злочинну групу, об’єднану за попередньою змовою, до якої залучив громадянина Л., директора ПП ВКФ „А”, громадянина К. директора ТОВ „О” та інших невстановлених слідством осіб, які повною мірою усвідомлювали, що йдуть на злочин.

Суть злочинного плану, розробленого громадянином Ж., полягала у документальному оформленні фіктивних господарських операцій з придбання нібито дороговартісних товарів, штучно створюючи видимість оплати за ці товари, складання завідомо неправдивих документів податкової звітності від імені службових осіб підприємств, поданні цих податкових декларацій до податкових органів.

            При перевірці фінансового-господарської діяльності податківцями Голосіївського району м. Києва було виявлено порушення п.п.7.6.1. п.7.6. ст. 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, допущені ТОВ „О” при здійсненні господарської операції, реалізації простого векселя у 1 кварталі 2005 року, в результаті чого до бюджету не надійшло понад 6,5 млн. грн.

Організаторам злочинного угрупування інкримінують ряд статей Кримінального кодексу України, а саме: ст. 212 ч.3 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 224 ч.3 (виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів) та ст. 366 ч.2 (службове підроблення). Порушникам податкового законодавства не уникнути покарання... 

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва