Столичними податківцями припинено чергову спробу фінансового шахрайства. 2,3 млн. грн.. доведеться сплатити київському ТОВ за махінації з нерухомістю

Податківці Києва викрили чергову фінансову оборудку під час перевірки одного зі столичних підприємств «Є», основним видом діяльності якого є купівля-продаж об'єктів нерухомості.

А саме: між підприємством "Є" та фіктивним підприємством "А" було укладено договір про надання послуг зі знаходження для ТОВ "Є" покупця на об’єкт нерухомості. На виконання умов договору був складений акт про надані послуги, згідно з яким загальна сума винагороди ТОВ "А" складає 4,1 млн. грн. Підприємством "А" було виписано податкову накладну на загальну суму 4,1 млн. грн., яку засвідчив підписом директор.

Під час зустрічної перевірки директор ТОВ "А" зазначила, що жодного з документів, які засвідчують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "А" з ТОВ "Є", не підписувала.

Була проведена почеркознавча експертиза, в результаті якої з’ясовано, що акт про надання послуг та податкову накладну, виписані ТОВ "А" на адресу ТОВ "Є" були підписані іншою, невідомою особою.

Таким чином, перевіркою встановлено порушення ТОВ "Є" Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму майже 846 тис. грн. та Закону України «Про податок на додану вартість», в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму майже 680 тис. грн.

За результатами перевірки підприємству донараховано 2,3 млн. грн. податків та штрафних санкцій.

Наразі порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3 Кримінального кодексу України.

Слідство триває…

ДПА у м. Києві