Для справжніх шахраїв однієї кримінальної справи не достатньо
38,5 млн. грн. привласнив директор столичного комунального підприємства 

В рамках операції «Бюджет» податківцями Деснянського району м. Києва проведена планова виїзна документальна перевірка комунального підприємства «А» (далі – КП «А»), основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація легких будівельних конструкцій та інших виробів з легких сплавів.

Як з’ясувалось, серед контрагентів КП «А» були не тільки серйозні ділові партнери, але й такі, що відносяться до ризикових. Зокрема, в ході перевірки встановлено, що КП «А» як замовник  уклало договір на поставку обладнання та виконання ремонтно-налагоджувальних робіт з ТОВ «В». До перевірки був наданий акт приймання-передачі поставленої комплектації та виконаних робіт на загальну суму майже 8,9 млн. грн. та виписана податкова накладна, яка з боку виконавця підписана засновником ТОВ «В» – громадянкою «Ч».

До перевірки долучились працівники податкової міліції Деснянського району м. Києва, які встановили, що ТОВ «В», зареєстроване в ДПІ Печерського району м. Києва, має ознаки фіктивності, за фактом чого порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі; карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років).

Податкові міліціонери відвідали виробничий цех КП «А» та поспілкувались із працівниками стосовно поставки обладнання та проведення ремонтно-налагоджувальних робіт. Робітники повідомили, що всі ремонтні роботи проводились тільки штатною бригадою слюсарів-ремонтників КП «А», а інших бригад чи найманих працівників для проведення вказаного типу робіт не було.

Отже, договір поставки обладнання та виконання ремонтно-налагоджувальних робіт між КП «А» та ТОВ «В» є нікчемним та лише імітує господарську діяльність.

Всього за результатами перевірки КП «А» податківцями донараховано податків та штрафних санкцій на загальну суму більше 2,5 млн. грн. Відносно посадових осіб КП «А» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах; карається обмеженням волі на строк до п'яти років).

В ході досудового слідства працівниками податкової міліції Деснянського району м. Києва встановлено, що, на виконання рішення суду КП «А» була погашена кредиторська заборгованість  внаслідок примусового продажу Головним управлінням юстиції у Київській області майна підприємця, а решта коштів в сумі  47,4 млн. грн. була перерахована на поточний рахунок КП «А».

Зі свого боку директор КП «А» перерахував всю суму отриманих коштів ТОВ «В», із яких лише 8,9 млн. грн. перераховано згідно з актом приймання-передачі, а решта коштів в сумі 38,5 млн. грн. просто «зависли у повітрі».

За цим фактом порушено вже другу кримінальну справу, передбачену ч.5 ст.191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах; карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Дві кримінальні справи об’єднані в одне провадження.

Слідство триває…

ДПА у м. Києві