До скоєного злочину за ст. 191 Кримінального кодексу України директор столичного підприємства додав ще і злочин за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України

Нагадаємо, що в квітні місяці 2010 року в Києві співробітниками податкової міліції СДПІ по роботі з великими платниками податків було викрито фінансову аферу на 19 мільйонів гривень. Організатором такої махінації був директор столичного ТОВ «С», яке займається оптовою торгівлею товарами широкого вжитку.

Отримавши «тимчасову фінансову допомогу» від благодійників Всеукраїнського фонду «З» на загальну суму майже 19 мільйонів гривень, директор підприємства «С» повертати не збирався. Натомість за допомогою кількох фіктивних фірм перевів її у готівку та привласнив.

Стосовно директора столичного підприємства податковою міліцією СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України.

В подальшому, в ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що горе-директор підприємства «С» не включив до складу валового доходу підприємства суми не повернутої тимчасової фінансової допомоги, в результаті чого не нарахував і не сплатив до державного бюджету податку на прибуток на суму майже 5 мільйонів гривень, чим завдав значної шкоди державним інтересам, за що також буде відповідати.

До скоєного злочину за ст. 191 Кримінального кодексу України горе-директор підприємства «С» додав ще і злочин за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

На підставі рішення суду директору столичного ТОВ «С» обрана міра запобіжного заходу – взяття під варту з утриманням його в ізоляторі тимчасового тримання ГУМВС України у м. Києві.

Слідство триває…

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП