„Майстер на всі руки” виявився засновником «конвертаційного центру!»

Знову в центрі уваги „майстер на всі руки” директор, засновник, головний бухгалтер ТОВ „А” і з недавнього часу тимчасовий „мешканець” Київського СІЗО, уродженець Республіки Молдова громадянин С.

Працівниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва в ході оперативно-розшукових заходів під час досудового слідства „цікавих” взаємовідносин ТОВ „А” в особі громадянина С. з ПП „Д” встановлено, що це був непоодинокий випадок порушення податкового законодавства і не тільки за участю ПП „Д”.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „А” приводить до висновку: це – «конвертаційний центр». Загальний обіг коштів за період діяльності центру складає приблизно 80 млн. грн.!

ТОВ „А” діяло за характерною для всіх «конвертаційних центрів» схемою – через відкриті рахунки у комерційних банках перераховували грошові кошти, отримані від діючих підприємств, зареєстрованих не тільки в Києві, а й у інших регіонах України, що надходили у безготівковій формі, з ПДВ на рахунок громадянина К. та інших осіб, які оприбутковували їх в готівку та надалі передавали замовникам.

Податківцями встановлено адреси приміщень, які використовувалися засновниками «конвертаційного центру» та спільників громадянина С, які брали безпосередню участь у діяльності центру. А саме – громадянина Т., який займався впровадженням нових напрямів діяльності «конвертаційного центру» та громадянку Д., яка займалась підготовкою фінансово-господарських документів та зберіганням печаток фіктивних підприємств.

В ході перевірки приміщень у м. Києві та у с. Р. Іванківського району, Київської обл., при проведенні обшуку було вилучено 14 печаток, 4 кліше підпису невстановлених осіб, 2 штампи, 4 одиниці оргтехніки, 2 паспорти, мисливська рушниця, податкові накладні, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи.

Всі вилучені речі залучені до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів та знаходяться на зберіганні у ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.  

Співробітниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва проводяться всі необхідні слідчо-оперативні заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі діяльністю «конвертаційного центру».

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва