«Справжні товариші» прокрутили 10 млн. грн. Черговий «конвертаційний центр» викрито податківцями столиці

Податковою міліцією Солом’янського району м. Києва викрито злочинну діяльність групи осіб, які, створивши ряд фіктивних фірм, завдали державі мільйонних збитків.

В ході слідства встановлено, що злочинне угрупування, яке очолювали двоє громадян, протягом 2007 – 2009 рр. створили близько 18 фіктивних підприємств, що надавали «конвертаційні» послуги діючим суб’єктам підприємницької діяльності. Два товариші – 39-річний громадянин «Я» та 23-річний громадянин «К» – мешканці Дарницького району столиці, протягом 3-х років перераховували гроші, отримані від діючих підприємств на рахунки створеного ланцюга фіктивних фірм, і надалі отримували їх готівкою в одному з банків Голосіївського району м. Києва. До своєї псевдофінансової діяльності «конвертатори» залучили 3-х помічників, які при необхідності допомагали «у справах».

Щоб реалізовувати такі махінації, чоловіки підроблювали грошові чеки, використовуючи при цьому підроблені паспорти, які ділки отримували легко та без зайвої імпровізації – відбирали шляхом обману у сторонніх осіб, вклеювали власні фото громадян «Я» і «К» та ставали будь-ким (хто приблизно підходить за віком). Отримані гроші за вирахуванням певного відсотка за надані послуги повертались замовникам готівкою.

Всього через рахунки створених ними підприємств перераховано більше 10 млн. грн. Суми не сплачених податків також вираховуються мільйонами.

Податковою міліцією району до суду направлена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна).

Слідство триває…

ДПА у м. Києві