Фіктивний маркетинг елітних спиртних напоїв обернувся підприємству донарахуванням до бюджету майже в 53 мільйони гривень 

Співробітниками ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва в рамках операції «Бюджет» виявлено схему мінімізації СП «Х». Підприємство спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі елітних лікеро-горілчаних виробів іноземного виробництва.

В ході перевірки було встановлено схему мінімізації податкових зобов’язань СП «Х», яка полягає в тому, що більш ніж 50% витрат, пов’язаних з діяльністю підприємства, складають витрати за нібито надані маркетингові послуги. Основними постачальниками даних послуг є три столичних ТОВ з ознаками фіктивності.

В ході опитування посадових осіб двох підприємств останні повідомили, що ніякого відношення до діяльності підприємств не мають і ніколи не мали. Хто займався реєстрацією та діяльністю підприємств, їм не відомо. Згідно з проведеними почеркознавчими експертизами фінансово-господарських документів, вилучених у СП «Х», інформація щодо непричетності посадових осіб до діяльності фіктивних підприємств підтвердилась.

Загальна сума взаємовідносин за 2008 – 2010 роки СП «Х» з трьома виконавцями маркетингових послуг – 175 млн. грн.

За результатами перевірки складено акт, згідно з яким підприємству «Х» донараховано 52,558 млн. грн., з них 30,462 млн. грн. – податку на прибуток та 22,096 млн. грн. – ПДВ. 

ДПІ у Дарницькому районі м.Києва