Результати роботи ГВПМ СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП за січень – травень 2010 року 

За період січня – травня 2010 року співробітниками ГВПМ СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків виявлено 16 злочинів у сфері оподаткування, з яких 16 – тяжкі або особливо тяжкі злочини. Порушено 6 кримінальних справ відповідно ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів». Встановлено суму збитків по кримінальних справах у розмірі 192, 3 млн. грн., з яких відшкодовано – 185,3 млн. грн., що складає 96,7%.

За вказаний період виявлено 4 факти кримінального ухилення від сплати податків, де суми збитків, нанесені державі, по порушених кримінальних справах складають понад 1 млн. грн. По кримінальних справах вказаної категорії сума збитків складає 191,6 млн. грн., з яких відшкодовано та надійшло до бюджету держави коштів у сумі 185,3 млн. грн.

З загальної кількості порушених кримінальних справ 4 економічні злочини, які скоєні суб’єктами господарювання в сфері паливно-енергетичного комплексу, були виявлені співробітниками ГВПМ, 5 – в банківській сфері, 1 – збирання, очищення та розподілення води, 1 – у сфері будівництва та ремонтно-будівельних робіт та 5 – в інших галузях економіки.

За результатами проведених спільних оперативно-слідчих заходів в ході розслідування кримінальних справ встановлено і пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину 1 особі та до суду направлена 1 кримінальна справа за частиною 5 ст. 191 КК України .

За результатами розгляду в судах кримінальних справ, які були направлені до судових установ у минулі роки, винесено обвинувальних вироків 1 особі за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 ст. 367 КК України (особу засуджено з випробуванням – іспитовим строком на 1 рік).

За період січня – травня 2010 року співробітниками міліції забезпечено надходження коштів до бюджету усіх рівнів та державних фондів у розмірі 141 млн. грн. Даний результат забезпечено за рахунок провадження заходів примусового стягнення за результатами яких до бюджету надійшло коштів у сумі 42,1 млн. грн., 771,1 тис. грн. – за актами перевірок підрозділів податкової служби за участю співробітників ГВПМ та за рахунок інших заходів 98,1 млн. грн.

Співробітниками ГВПМ застосовано 1 умовний адміністративний арешт активів СГД-боржника, за результатами якого в рахунок погашення податкового боргу підприємства до бюджету надійшло коштів з банківського рахунку підприємства 1,7 млн. грн.

За даний період співробітниками ГВПМ виявлено 1 факт необґрунтованої заяви на відшкодування з бюджету податку на додану вартість. Сума, на яку відмовлено у відшкодуванні ПДВ складає 15, 4 млн. грн. Порушено 1 кримінальну справу щодо незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 15, 4 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів співробітниками ГВПМ виявлено 3 підприємства з ознаками фіктивності. Подано 2 позови щодо скасування державної реєстрації та визнання недійсними реєстраційних документів фіктивних суб’єктів господарської діяльності, 2 позови щодо розкриття банківської таємниці по виявленому ФСПД.

Ініційовано 12 перевірок суб’єктів господарської діяльності. По закінчених 5 перевірках донараховано близько 203, 1 млн. грн. та стягнуто 199,4 млн. грн. 

 

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП