Злочинний тендер

Податківцями ДПІ У Голосіївському районі м. Києва в рамках проведення операції “Бюджет” було порушено кримінальну справу проти службових осіб ТО“є за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства податківцями було встановлено, що службові особи ТОВ “С”, з метою незаконного заволодіння державними коштами, вступили в змову з особами, які діяли від імені ряду фіктивних підприємств, зареєстрованих для скоєння  економічних злочинів.

Свій злочинний план “змовники” реалізували таким чином. У 2009 році, на засіданні тендерного комітету Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, було ухвалено рішення про проведення купівлі будівлі із застосуванням процедури відкритих торгів.

За результатами проведених торгів службовими особами Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості було укладено угоду із ТОВ «С» про придбання нежитлових приміщень у м. Сімферополі за 27 млн. грн.

Вказані приміщення були придбані ТОВ «С» за 216 тис грн. на підставі договору купівлі – продажу, укладеного з ТОВ «Ч». Пізніше службовими особами Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на рахунок ТОВ «С» було перераховано грошові кошти в сумі 27 млн. грн. в оплату за нежитлові приміщення. Таким чином, їх вартість була штучно завищена в 125 разів!

В свою чергу директор ТОВ «С» отримані грошові кошти одразу перерахував на рахунки фіктивних підприємств своїх спільників і зник.

У травні 2010 року його було оголошено в розшук і чекати довелося не довго, вже через місяць спритника було затримано у власній квартирі та порушено проти нього кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Наразі триває слідство.

ДПА у м. Києві