30-річна «конвертаторша» прокрутила понад 300 мільйонів гривень

Співробітники головного відділу податкової міліції Оболонського району м. Києва спільно з працівниками СБУ м. Києва викрили організоване злочинне угруповання, яке протягом кількох років здійснювало перекачування грошей у тіньовий сектор. «Тіньовики» сприяли зацікавленим посадовим особам підприємницьких структур ухилятися від сплати податків. Приховані кошти «відмивалися», а потім незаконно переводилися в готівку та конвертувалися. Державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям декількох звичайних комерційних структур. А організатором виявилася 30-річна киянка. Бухгалтерію вела її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 мільйонів гривень.

Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інших приміщення – в різних місцях Києва.

Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки у 5 столичних банках блоковано. Вилучено готівкою 177 тисяч гривень, 2 тисячі євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.

Ведеться слідство.

ДПА у м. Києві