«Великий комбінатор» з фіктивного банкрутства
Столичними податківцями викрито фінансову махінацію на 6 млн. грн.  

Податківцями Голосіївського району м. Києва було порушено кримінальну справу проти директора  столичного ТОВ «О» - громадянина «К» за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України (фіктивне банкрутство).

   З’ясувалося, що кримінальна автобіографія бізнесмена розпочалася ще у 2006 році, коли прокуратурою стосовно нього вже порушувалася кримінальна справа за  ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Так, підприємець, отримавши дохід у сумі понад 26 млн. грн. від продажу простого векселю, не задекларував його у податковій декларації з податку на прибуток підприємств та умисно не сплатив до бюджету податок на прибуток підприємств у сумі понад 6 млн. грн.

На тому кримінальний шлях бізнесмена не закінчився – того ж року, стоcовно нього було порушено кримінальну справу за ст. 15 та ч. 5. ст.191   КК України. Підприємець вчинив замах на заволодіння коштами у сумі  понад 4 млн. грн шляхом незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Після порушення кримінальної справи громадянин «К», бажаючи  уникнути розрахунків перед державним бюджетом та кримінальної відповідальності, вирішив позбавитись очолюваного ним підприємства. Шлях обрав, вочевидь, найбільш близький для нього – злочинний:  проведення процедури банкрутства нібито за ініціативою кредиторів.

Для втілення задуму створення штучної кредиторської заборгованості підприємства, «горе-директор» підписав завідомо неправдиві документи про придбання у іншої фірми «Г» будівельних матеріалів на суму майже 80 тисяч гривень. Отримати товари він,  звичайно, не планував.

Провернувши  першу частину оборудки, «комбінатор» почав втілювати у життя другу частину – не менш  «кмітливу».  Із спільниками підприємець подав заяву про порушення справи про банкрутство власного підприємства, підписану начебто від імені директора будівельної фірми «Г», з якою нібито не розрахувалися. 

Таким чином у  ТОВ «О» виникла  кредиторська заборгованість  перед фірмою «Г». Щоб все виглядало більш переконливіше у заяві вказали, що підприємство не знаходиться за адресою.

Задуми бізнесмена майже здійснилися, адже почалася ліквідаційна процедура. Втім, з’ясувалося, що директор будівельної фірми «Г» виявився безробітним киянином, який за 50 гривень на прохання малознайомого чоловіка підписав якісь документи про заснування приватних фірм, де ніби- то був директором. Назви підприємств він ніколи не чув,  а на пред’явленій заяві про порушення справи про банкрутство ТОВ «О» стоїть не його підпис. 

Факт очевидний: спроба фіктивного банкрутства, яка завдала великої матеріальної шкоди Державі, адже збитки державного бюджету України становлять понад 6 млн. грн.

Слідство триває.

ДПА у м. Києві