Будівельна конвертаційна схема не вдалась

Податківці ДПІ у Дарницькому районі м. Києва викрили багатомільйонну махінацію, за допомогою якої було переведено в готівку і направлено у тіньовий обіг понад 7 млн. грн.

Організаторами виявились столичне підприємство «А», яке займалось наданням будівельних послуг та виготовленням меблів. Партнером столичної фірми було ТОВ «В», зареєстроване у «бізнес-інкубаторі» у Вишгородському районі Київської області. Звичайно, фірми у «бізнес-інкубаторі» не виявилося. Фіктивне товариство було постачальником будівельних послуг та будівельних матеріалів для столичної фірми, про що свідчила документація надана на перевірку. Однак, це лише на папері.

Фінансова афера полягала у наступному: фірма «А» проводила з фіктивним ТОВ «В» безтоварні операції, вартість яких столичне підприємство протягом трьох років віднесло на валові витрати на загальну суму 1,6 млн. грн. Крім того, компанія завищила податковий кредит по ПДВ на загальну суму 1,2 млн. грн.

З пояснень засновника фірми «В» громадянина Республіки Білорусь, який одночасно займав посаду директора та головного бухгалтера, наданих співробітникам податкової міліції, він не підписував жодних документів, що засвідчували б факт здійснення господарської діяльності, зокрема виконання договору генпідряду з підприємством «А». Ця Угода була визнана нікчемною.

Фіктивні будівельні послуги обійдуться підприємству «А» майже в 5 млн. грн. донарахованих податків та штрафних санкцій, які необхідно сплатити до бюджету. 

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва