Наміняли на 160 мільйонів гривень 

Нині податковою службою проводиться широкомасштабна операція «Бюджет», спрямована на відпрацювання проблемних питань щодо виявлення і припинення протиправної діяльності суб’єктів господарювання та ліквідації міжрегіональних схем ухилення від оподаткування, зокрема притягнення до відповідальності організаторів та виконавців кримінальних схем; виявлення та руйнування схем ухилень і мінімізації податкових зобов’язань.

Так, співробітники управління податкової міліції ДПА у м. Києві та працівники Генеральної прокуратури України з’ясували, що посадові особи одного столичного банку, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч нормативним актам НБУ, незаконно укладали договори міни у серпні 2009 року з рядом державних підприємств. Аби мінімізувати податкові зобов’язання, банк провів низку взаєморозрахунків між кількома фіктивними фірмами, чим занизив свій дохід та зменшив нараховану суму податку на прибуток.

Таким чином, службовці банку заподіяли державним інтересам та інтересам банку тяжких наслідків у розмірі більш як 160 мільйонів гривень.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 КК України.

ДПА у м. Києві