Тіньові схеми сучасних тендерів 

Співробітниками податкової міліції СДПІ по роботі з ВПП у м. Києві в ході проведення оперативних заходів виявлено злочинну діяльність Дочірньої компанії ТОВ «А», яка на засіданні Тендерного комітету із закупівлі обладнання, спецтехніки та хімічної продукції вирішила придбати у ТОВ «Т» 4 екскаватори та 2 бульдозери виробництва компанії «Komatsu Europe International n.v.» (Японія). Під час тендеру підприємство «Т» назвало себе нібито офіційним дилером цієї компанії на території України. Вартість 1 екскаватора та 1 бульдозера дорівнювала майже 12 та 13 млн. грн. відповідно. Оплата вказаної поставки здійснена шляхом перерахування Дочірньою компанією грошових коштів в сумі майже 74 млн. грн. на поточний рахунок ТОВ «Т».

Насправді ж ексклюзивним дилером компанії «Komatsu Europe International n.v.» на території України є підприємство «К», яке поставило в Україну чотири із шести одиниць техніки (2 екскаватори та 2 бульдозери) та реалізувало їх підприємству «С» за ціною 1,4 млн. грн. та 2,2 млн. грн. відповідно за 1 екскаватор та 1 бульдозер.

В ході складного тіньового ланцюга техніка таки потрапила до Дочірньої компанії ТОВ «А», але за значно завищеними цінами, майже в 10 разів.

Крім того, встановлено, що кошти в сумі майже 74 млн. грн., які надійшли на рахунок ТОВ «Т» від Дочірньої компанії ТОВ «А» були перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, які, в свою чергу, перерахували їх на рахунки фізичних осіб, та в подальшому були зняті готівкою невстановленими особами.

Прокуратурою м. Києва відносно заступника генерального директора Дочірньої компанії ТОВ «А» порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах; карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.)

Слідство триває...

ДПА у м. Києві