Викрито «конвертаційний центр», оборудки якого склали майже 56 мільйонів гривень 

В рамках проведення оперативних заходів, направлених на боротьбу з виплатою заробітної плати «у конвертах», співробітники податкової міліції Солом’янського району м. Києва в одній із приватних квартир, розміщеній у Печерському районі столиці, виявили «сумнівний» офіс. В ході проведення оперативних заходів з’ясувалось, що це потужний «конвертаційний центр» із сучасним обладнанням та значним спектром послуг. «Конвертатори» співпрацювали з 7 фіктивними підприємствами, зареєстрованими в м. Києві, рахунки яких відкриті в одному з банків іншого регіону України. Певно, сподівались, що їх так і не знайдуть. Співробітниками податкової міліції накладений арешт на ці рахунки, сума грошей на яких склала понад 1,7 млн. грн.

 Загалом оборудки тіньової діяльності «конвертаційного центру» вимірювалися сумою майже 56 млн. грн.

В результаті обшуку податківцями вилучено печатки 7-ми підприємств із ознаками фіктивності та чисті бланки з відбитком печатки так званого «транзитного»  підприємства, яке перебуває на обліку в м. Кривий Ріг. Також серед знайдених речей був системний блок, ноутбук з системою «клієнт – банк» та відповідна документація.

Під час проведення обшуку організатори «конвертаційного центру»  намагались знищити цінні папери. Влаштували навіть невелику пожежу, підпалюючи прості векселі, виписані емітентом на користь ряду фіктивних підприємств на суму понад 11 тис. грн.

Всі вилучені документи та матеріали по справі передані до слідчого управління податкової міліції ДПА України.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна) та ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років).

Слідство триває...

ДПА у м. Києві