Банкрутство – фіктивне, а збитки держави – реальні

За результатами цілеспрямованої роботи шевченківських податківців з недопущення та виявлення фактів “штучного” чи фіктивного банкрутства підприємств протягом 2009 року виявлено один такий факт.

Детальну інформацію з цієї справи надав перший заступник начальника – начальник ГВПМ ДПІ у Шевченківському районі Максим Янушевський кореспонденту газети «Шевченківське слово». Службові особи ДП „У” ще у червні 2005 року подали завідомо неправдиву офіційну заяву до Господарського суду м. Києва про фінансову неспроможність підприємства виконати вимоги з боку кредиторів. (Довідково: основний напрямок діяльності ДП «У» – будівництво будівель, його директор – громадянин України «К», 1963 року народження, киянин.)

В цій заяві службові особи ДП „У” зазначили про те, що станом на 25 травня 2005 року у ДП „У” на балансі рахується наявне нерухоме майно балансовою вартістю 1,9 млн. грн., дебіторська заборгованість – понад 4 млн. грн., кредиторська заборгованість перед окремими кредиторами – 6,6 млн. грн., а на розрахунковому рахунку – грошові кошти у сумі 56,6 тис. грн.

В подальшому було з’ясовано, що згідно балансу ДП „У” насправді рахувалось майна:

станом на 31 березня 2005 року – вартістю 14,8 млн. грн.,

а станом на 30 червня 2005 року – вартістю 16,3 млн. грн..

Начальник фінансово-економічного відділу ДП „У”, громадянка Г, згодом пояснила, що фінансово-господарський стан ДП „У” був стабільний до кінця 2006 року і заробітна плата виплачувалась в повному обсязі.

А згідно пояснення від 4 вересня 2008 року генерального директора ДП „У” – громадянина К., заборгованість перед державою, робітниками та підприємствами-кредиторами виникла у зв’язку з великою кількістю основних фондів у вигляді будівель та споруд, які були передані на баланс підприємства у наказовому порядку, тобто штучно.

23 вересня 2008 року Державним департаментом з питань банкрутства був підготовлений висновок щодо фінансово-господарського стану ДП „У”, в якому чітко сказано, що заяву про визнання ДП „У” банкрутом було подано до створення ліквідаційної комісії та без згоди власника майна на його ліквідацію.

Відповідно до листа Міністерства оборони України від 12 листопада 2008 року у результаті цих дій державі завдано матеріальної шкоди у розмірі 5,2 млн. грн.

26 березня минулого року прокуратурою Шевченківського району за матеріалами ГВПМ ДПІ відносно службових осіб ДП „У” було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого за статтею 218 КК України – фіктивне банкрутство.

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва