Розкрито «конвертаційний центр» який перевів у тінь понад 57 мільйонів гривень

 Потужний «конвертаційний центр» викрили співробітники ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва у взаємодії з прокуратурою Дарницького району м. Києва. Використовуючи відкриті банківські рахунки, спільники проводили фіктивні фінансові операції, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку з подальшою підробкою бухгалтерських документів. Бухгалтерські документи за нібито виконані роботи включались до складу податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток. Ці дії призвели до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Організатором, який вів переговори з клієнтами – замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод та здійснював контроль за фінансовими операціями, виявився 58-річний громадянин «К», уродженець Російської Федерації, який проживає в Україні. Також до складу угрупування входило два киянина: 41-річний громадянин «З», який виконував роль кур'єра з доставки фінансово-господарських документів клієнтам та 24-річний громадянин «Я», який отримував готівку в банківських установах.

За свої протиправні послуги «конвертатори» брали певний відсоток від загальної суми, решту передалвали представникам підприємств-замовників. Обіг коштів по рахунках підприємств, що входять складу «конвертаційного центру», за 2007 – 2009 рр. склав понад 57 млн. грн.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів, направлених на викриття цього центру, а саме – обшуків офісного приміщення та місця проживання громадянина «К», було вилучено: документи бухгалтерського та податкового обліку підприємств, печатки, штампи, системні блоки з програмним забезпеченням «Клієнт-банк» та «1С бухгалтерія», грошові кошти в сумі 273 тис. грн. Також накладенням арешту на розрахункові рахунки цих «транзитних» підприємств було заблоковано 265 тис. грн.

Співробітниками ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю «конвертаційного центру».

На даний час вирішується питання щодо порушення кримінальної справи
відносно організатора «конвертаційного центру», громадянина «К».  

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва