Наторгували чайниками на 100 мільйонів гривень
500 тисяч гривень, 20 тисяч доларів США та 10 тисяч євро вилучено в «тіньовій» касі «конвертцентру» 

Працівниками податкової міліції ДПА у м. Києві ліквідовано черговий «конвертаційний центр», який надавав послуги суб'єктам господарювання з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку.

Організаторами виявилися двоє товаришів. Один приїхав до столиці аж із Керчі. Вирішили організувати власну справу, однак грошей хотілося багато і одразу, а працювати ну зовсім не хотілося. Тому, аби мати можливість легкого заробітку, розробили, організували та втілили в життя схему, яка давала можливість ухилятися від сплати податків столичним підприємцям.

З метою втілення схеми в життя, залучили до її діяльності керівників однієї столичної банківської установи. Допомагали їм вести бізнес не багато не мало – перший заступник голови правління банку, головний бухгалтер та старший операціоніст. Всього ж даний «конверт» нараховував до 15 працівників. Аби розмістити таку кількість людей, був орендований офіс на Оболоні. Більш того, для прикриття своєї незаконної діяльності на дверях офісу повісили об’яву: торгівля чайниками. І справді в одній із кімнат був цілий склад дешевих китайських виробів. Звісно ж, що ніхто їх не купував.

Клієнтами «конвертаційного центру» виступали столичні підприємства, які діяли в сфері оптової торгівлі промисловими товарами.

В офісі знаходились бухгалтери, які вели «тіньову» бухгалтерію, проводили перерахунки грошових коштів за допомогою системи «клієнт – банк», зберігались печатки фіктивних підприємств та «тіньова» каса.

Було проведено обшуки офісних приміщень та банку, які використовувались у протиправній діяльності членами злочинної групи, вилучені печатки фіктивних підприємств, господарські документи та податкова звітність «транзитних» суб'єктів підприємницької діяльності, а також 13 системних комп'ютерних блоків з докладною інформацією щодо діяльності центру.

Вилучено готівкових коштів – близько 20 тисяч доларів США, 10 тисяч євро та півмільйона гривень.

Лише за рік протиправної діяльності оборот «конвертаційного центру» склав понад 100 мільйонів гривень.

Матеріали справи передані до прокуратури Шевченківського району м.Києва.

ДПА у м. Києві