20 мільйонів гривень на металобрухті та шкурах великої рогатої худоби 

Чергову багатомільйонну махінацію виявлено податківцями Святошинського району м. Києва. Фінансову оборудку організувало столичне підприємство «Р», яке займається торгівлею металобрухтом та шкурами великої рогатої худоби.

Податківці з’ясували, що назване підприємство співпрацювало з двома фіктивними фірмами, які на даний час визнані банкрутами. У ході оперативних заходів працівниками податкової міліції інспекції було опитано «горе-керівників» сумнівних бізнес-структур. Виявилося, що директори створили фірми за грошову винагороду, і, звичайно, ніякої фінансово-господарської діяльності не проводили. Крім того, почеркознавчою експертизою було встановлено, що всі податкові накладні підписувалися іншими особами.

Таким чином, столичне підприємство «Р», «заручившись протизаконною підтримкою» двох фіктивних фірм, незаконно сформувало податковий кредит з ПДВ на суму більше 5 мільйонів гривень. Тож, тепер підприємству доведеться сплатити до бюджету понад 20 мільйонів гривень донарахованих податків та штрафних санкцій.

Крім того, керівництво фірми з усією суворістю відповідатиме перед Законом – стосовно посадових осіб працівниками податкової міліції Святошинського району Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство триває…   

А загалом з початку року столичними податківцями упереджено незаконно заявленого до відшкодування ПДВ на суму понад 4 мільярди 248 мільйонів гривень.

ДПА у м. Києві