Печатки з вікна…
77 печаток фіктивних підприємств вилучено в організаторів «конвертаційного центру» 

У Києві в результаті проведених заходів працівники столичної податкової міліції та ГУ СБУ у м. Києві та Київській області викрили діяльність потужного «конвертаційного центру».

Нелегальну фінансову мережу створив 33-річний житель Київської області. За короткий час йому вдалося створити близько 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. А допомагала йому вести справи чи не вся його рідня. До незаконного бізнесу він залучив двох братів, тітку та близьких друзів.

Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства Києва та Київської області відмивали тут приховані від оподаткування гроші. Так званий «бізнес» був поставлений з розмахом. Встановлено, що загальна сума руху грошових коштів на рахунках фіктивних фірм лише за один рік становила понад 400 мільйонів гривень.

Під час операції податківці вилучили десятки кілограмів документів чорної бухгалтерії, 77 печаток та штампів підприємств України, які зберігалися в орендованому офісі поблизу станції метро «Нивки». При появі податківців «конвертатори» так перелякалися, що почали викидати з вікна печатки. Але це їм не допомогло, адже дактилоскопічна експертиза підтвердила, що «пальчики» на викинутих речових доказах належать махінаторам.

Організатора ж взяли щойно він вийшов з банку, де забрав понад 75 тисяч гривень готівкою для клієнтів. Адже на кожній пачці грошей було написано, для якого вони підприємства приготовані.

Встановлені функціонери центру дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.

Всього, з початку року, працівниками податкової міліції столиці виявлено 17 «конвертаційних центрів» та понад 400 фіктивних фірм. 

ДПА у м. Києві