Викрито вуглеводневу махінацію на 2 мільйони гривень

Співробітниками податкової міліції Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на погашення податкового боргу одного з великих підприємств – ТОВ «У» (що займається видобутком вуглеводнів), було отримано інформацію щодо одного «не чистого на руку» партнера – фірми «З», який при постачанні матеріалів, що використовуються при бурінні свердловин, ухилявся від сплати податків до бюджету.

Згідно з отриманою оперативною інформацією, підприємство-постачальник «З», єдиним працівником якого був директор, протягом двох років співпрацювало зі столичним ТОВ «У», отримуючи на свої рахунки десятки мільйонів гривень.

Втім, половину отриманих коштів директор фірми «З» «забув» відобразити у податковій звітності та, відповідно, не сплатив з них податки до Державної скарбниці.

На підставі зібраних податковою міліцією матеріалів підприємству «З» було донараховано майже 2 мільйони гривень.

Слідчим відділом податкової міліції відносно «забудькуватого» директора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство триває...

 ДПА у м. Києві