Покарання обов'язково спіткає порушників закону.Викрито ще один «конвертаційний» центр

 Нещодавно  податкові міліціонери ДПІ у Шевченківському районі м. Києва розкрили  чергову схему відмивання коштів злочинного походження.

Двоє київських бізнесменів відкрили кілька офісів, а для проведення фінансових „оборудок” зареєстрували 19 підставних фірм, через рахунки яких було незаконно конвертовано понад 71,8 млн. грн.

Організатором та фактичним керівником  „конвертаційної мережі” був громадянин „С”, який, до того ж,  був співзасновником 5-ти підприємств, причетних до діяльності „конвертаційного центру”.

Допомагав та був його правою рукою – громадянин «Б», який за сумісництвом був співзасновником і керівником 14-ти підприємств, причетних до функціонування „конвертаційного центру”.

Також до злочинного угрупування входили: громадянин «Т», який на прохання громадянина «Б», за матеріальну винагороду та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності зареєстрував на себе декілька підприємств. Встановлено,  що громадянин «Т» є співзасновником і керівником 7-ми підприємств, причетних до роботи «конвертаційного центру».

Бухгалтер незаконної схеми, громадянка «С», використовуючи офісне приміщення в Cолом’янському районі м. Києва, здійснювала підготовку та зберігання підроблених фінансових документів, печаток підприємств, задіяних в злочинній схемі конвертації грошових коштів. Під час обшуку на її робочому столі знайдено та вилучено фінансово-господарські документи з відбитками печаток 5-ти підприємств та „чорнова” бухгалтерія.

Інший бухгалтер, громадянка «П», вела бухгалтерську документацію по 14-ти підприємствах в офісних приміщеннях у м. Києві.

Проведеними обшуками в квартирі громадянина «Б» та офісних приміщеннях, розташованих в Києві, податковими міліціонерами вилучені: реєстраційні документи фіктивних підприємств, чисті аркуші паперу з відбитками печаток,  печатки 7-ми фіктивних підприємств, 4 „флешки”, на яких зберігалися документи фінансово-господарської діяльності цих підприємств та податкова звітність, записні книжки, в яких містилися реквізити підприємств та деякі показники податкової звітності, системні блоки комп’ютерів, що свідчить про незаконну діяльність щодо конвертації грошових коштів на замовлення бажаючих комерційних структур.

У жовтні 2009 року слідчим відділом податкової міліції району за матеріалами ГВПМ району, відповідно до ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, порушено кримінальну справу за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної схеми – фіктивного підприємництва, до якого причетні вищезазначені громадяни.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій для збору та закріплення доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності „конвертаційного центру”.

Податківці працюють над підрахунком збитків, завданих державі незаконною діяльністю „конвертаційного центру”, а також вживають усіх можливих заходів, щодо встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались уже встановленими фіктивними та «транзитними» підприємствами.

Слідство триває… 

ДПА у. Києві