Продовжується розслідування кримінальної справи,
порушеної проти організатора потужного „конвертаційного центру” 

Податківці Голосіївського району м. Києва продовжують розслідування у кримінальній справі, порушеній на початку 2009 року проти організатора „конвертаційного центру” громадянина „М”.

Нагадаємо, що у лютому цього року податківцями викрито діяльність «конвертаційного центру», через який злочинці «перегнали в тінь» понад 110 мільйонів гривень. Під час обшуку в офісі 31-річного киянина „М”, що організував у столиці потужний „конверт”, було вилучено 16 печаток підприємств різних форм власності, зареєстрованих на його ім’я.

В ході наступної, ініційованої співробітниками районної податкової міліції, перевірки однієї із зареєстрованих громадянином „М” фірм, податківцями були виявлені нові факти порушень податкового законодавства. З’ясувалося, що громадянин „М”, який одночасно був і директором, і головним бухгалтером цієї фірми, протягом кількох місяців 2008 року та у січні 2009 року, свідомо, з метою ухилення від оподаткування, занизив податок на прибуток на  суму майже 729 тис. грн. та завищив податковий кредит на суму понад 640 тис. грн. В результаті державний бюджет недоотримав майже 1,4 млн. грн.

Податківцями Голосіївського району вживаються заходи, направлені на забезпечення відшкодування збитків, завданих державному бюджету України. Тривають перевірки діяльності інших підконтрольних зловмиснику фірм.