Від "податкової ями" до тюрми…
"Забудькуватий" директор ухилився від сплати податків майже на 7 мільйонів гривень

 

Податківці Голосіївського району Києва виявили чергову фінансову махінацію. ЇЇ організував директор столичного приватного підприємства «Т», яке займалося оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією.

Так, громадянин «К», перебуваючи на посаді директора, у податкових деклараціях з ПДВ за 2008 – 2009 роки відобразив операції з придбання товарів у підприємства «А», свідоцтво платника якого було анульовано ще в березні 2008 року. Загальна сума нібито придбаного товару склала майже 41 мільйон гривень.

Для відпрацювання підприємства були залучені працівники податкової міліції, які і встановили відсутність фірми «А» за юридичною адресою. Та й взагалі встановити місцезнаходження даного підприємства виявилося неможливим. Крім того, всі банківські рахунки фірми були закриті ще в 2006 році.

Як пояснила податківцям громадянка «О», яка за реєстраційними документами є директором фірми, у грудні 2004 року вона втратила свій паспорт, приватне підприємство «А» не створювала, та й взагалі ніколи не займалася підприємницькою діяльністю.

Зрозуміло, що приватне підприємство «Т» не могло отримувати податкову накладну від неіснуючої фірми «А», списувати кошти зі свого рахунку в адресу «фіктивного партнера» та перераховувати їх на закриті рахунки останнього.

Отже, директор столичного підприємства «Т» провів оборудку за класичною схемою «податкової ями».

«Горе-директор» був єдиним працівником та службовою особою на перевіряємому підприємстві, самостійно проводив усі господарські операції, самостійно подавав документи податкової звітності і особисто їх підписував.

Податківцям же він пояснив, що «не пригадує» свого єдиного постачальника – приватне підприємство «А».

Прокуратурою одного з районів міста Києва відносно директора порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, який, скориставшись послугами «податкової ями», навмисно ухилився від сплати ПДВ у сумі майже 7 мільйонів гривень.

Бізнесмена «К» затримано за підозрою у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та ч.2 ст. 366 КК України – службове підроблення.

З метою попередження можливості сховатися від слідства та суду, забезпечення виконання вироку та позбавлення можливості перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, «забудькуватий» директор буде утримуватися в ізоляторі тимчасового тримання ГУ МВС України в м. Києві.

ДПА у м. Києві