320 злочинів у сфері оподаткування виявлено податковою міліцією столиці з початку року

Нещодавно під «пильне око» співробітників податкової міліції потрапило одне столичне підприємство, посадові особи якого неодноразово перераховували безготівкові грошові кошти зі свого розрахункового рахунку на інший за нібито виконані ремонтно-будівельні роботи. При перевірці ж було встановлено, що підприємство, на яке і перераховувались значні кошти, зареєстроване на підставну особу та за юридичною адресою не знаходиться. А отже є фіктивним.

В подальшому, «містика» швидко розвіялася завдяки оперативним діям співробітників податкової міліції спеціалізованої ДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків.

Виявилося, що «геніальний» план, мета якого була ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку, був розроблений одним із засновників підприємства, 45-річним киянином.

Для надання злочинним операціям вигляду господарських, у щомісячні податкові декларації з податку на додану вартість вносилися завідомо неправдиві відомості про занижені суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Злочинні дії директора підприємства призвели до незаконного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та ухиленні від сплати податку на загальну суму понад 2 мільйона гривень.

Проти зловмисника, Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство триває.

Загалом з початку року співробітниками податкової міліції міста викрито 320 злочинів в сфері оподаткування, виявлено 161 фіктивна фірма.

ДПА у м. Києві