У столиці викрито кримінальне "тріо"

У рамках операції «Податкова яма» співробітниками податкової міліції Печерського району м. Києва виявлене підприємство «вигодонабувач» ТОВ «М», яке заявило до відшкодування суму ПДВ у розмірі майже 35 мільйонів гривень.

Податківцями було  встановлено, що цю суму сформовано за рахунок двох столичних фірм, які мають ознаки фіктивності та є «податковими ямами».

Податківці опитали засновників та службових осіб фіктивних фірм, які повідомили, що до формування податкового кредиту вони ніякого відношення не мають. Хто підписував від їх імені всі документи, опитаним не відомо.

За даним фактом прокуратурою одного з районів м. Києва порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) відносно невстановлених осіб, які діяли від імені фіктивних фірм.

У подальшому за результатами оперативного відпрацювання  Генеральною прокуратурою України за матеріалами, зібраними податковою міліцією Печерського району м. Києва відносно директора ТОВ «М», порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідство триває.  

ДПА у м. Києві