Затримано директора підприємства за відмивання коштів на суму майже 200 мільйонів гривень

Головний відділ податкової міліції у Голосіївському районі м. Києва завершує розслідування кримінальної справи щодо створення потужного «конвертаційного центру».

Днями в аеропорту «Бориспіль» співробітники податкової міліції затримали 40-річного організатора цього центру. Уродженець м. Бішкек Киргизької республіки, протягом останніх кількох років займався прибутковим, проте незаконним бізнесом. Він здійснював обмін безготівкових грошей у готівку, відмивав і переводив кошти за кордон, підробляв документи бухгалтерської звітності.

Коли ж запахло смаженим, намагався уникнути покарання. Щойно його оголосили в розшук, він одразу ж виїхав за кордон до Росії. Можливо, думав, що може пересидіти та про нього забудуть. Не вийшло. Його затримали як тільки літак із Москви здійснив посадку. 

Чим займався підслідний у Росії і чи не накоїв бід і там з’ясовує слідство. А махінатор наразі утримується в ізоляторі тимчасового тримання ГУ МВС України в м. Києві.

ДПА у м. Києві