Небезпечні кути «конверту» — за рік відмито 40 мільйонів гривень
З початку року податковою міліцією столиці виявлено 134 фіктивні фірми

Співробітниками податкової міліції Солом’янського району м. Києва припинено діяльність потужного «конвертаційного центру», що надавав послуги суб’єктам підприємницької діяльності з незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням фіктивних та «транзитних» підприємств.

Організатором та фактичним керівником злочинного угрупування був 38-річний киянин «П», який вів переговори з клієнтами – замовниками «послуг», готував всю необхідну документацію та здійснював контроль за фінансовими операціями по поточних рахунках фіктивних та «транзитних» фірм, розподіляв отримані кошти між учасниками злочинної групи.

Протягом 2008 – 2009 років махінатори організовували підроблення та використання документів фінансово-господарської діяльності 18 фіктивних підприємств, через рахунки яких було незаконно конвертовано понад 40 мільйонів гривень.

Проведеними обшуками в офісі (квартирі) та автомобілі громадянина «П» вилучено 18 підробних печаток підприємств, 2 системні блоки, ноутбук з системою «клієнт-банк», 3 мобільні телефони, в яких, до речі, записана СМС – переписка з клієнтами «конверту», що свідчить про незаконну діяльність щодо конвертації грошових коштів на замовлення бажаючих комерційних структур.

У банківській скриньці, що належить громадянину «П» виявлено та вилучено 3 паспорти громадян України: з Києва, Ніжина та Фастова (при попередньому огляді вбачаються ознаки підробки), за якими «бізнесмени» знімали з рахунків фіктивних фірм грошові кошти та дискету з електронними ключами системи «клієнт – банк».

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу до учасників «конвертаційного центру», проводиться комплекс оперативних та слідчих дій, спрямованих на збір та закріплення доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», відшкодування державі збитків та вилучення документів у підприємств, які користувались «послугами» з конвертації грошових коштів.

Слідство триває.

            А загалом з початку року податковою міліцією столиці виявлено 9 «конвертаційних центрів» та 134 фіктивні фірми.

ДПА у м. Києві