Банкіри-шахраї відпочиватимуть на тюремних "курортах"
 

1,5 мільйона гривень за рік заробили двоє столичних банкірів на незаконній конвертації

Потужний конвертаційний центр знешкодили співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ в Оболонському районі м. Києва.

Двоє київських псевдобізнесменів вирішили відкрити власну справу. Бізнес обрали прибутковий, однак незаконний – організували мережу з відмивання брудних грошей. Була створена справжня конвертаційна мережа. Відкрито кілька офісів у різних районах міста, а для проведення фінансових махінацій зареєстровано більше двадцяти підставних фірм. Крім того, до злочинного угруповання входили керівні особи відомого в Україні банку. 

Процедура легалізації коштів була надпростою – ділки оформлювали фіктивні документи за виконані послуги, хоча насправді жодна робота не виконувалася. Підприємство проплачувало багатотисячні рахунки, а вже наступного дня його керівник забирав гроші готівкою. До підготовки підроблених фінансових документів спритні «фінансисти» залучали штатних працівників банку. Їм, під загрозою звільнення, доводилося виконувати увесь обсяг «брудної» роботи.

Лише за рік протиправної діяльності тіньовики прокрутили понад 100 мільйонів гривень. Дохід від такої діяльності лише двох організаторів «конвертаційного центру» – керівників банку становив понад 1,5 мільйона гривень. Звичайно ж, з такими прибутками ділки жили на широку ногу, роз’їжджали на престижних іномарках та відпочивали на дорогих курортах.

Під час обшуків податківці вилучили документи «чорної» бухгалтерії, печатки та штампи фіктивних підприємств.

Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. А банкірам ближчим часом доведеться відпочити вже зовсім на іншому «курорті».

ДПА у м. Києві