Наркозалежні «директори» фіктивних фірм

Працівниками податкової міліції Печерського району столиці викрито діяльність "конвертаційного центру". Детально відпрацьовуючи оперативну інформацію стосовно ряду осіб, які створили «конвертаційний центр», було встановлено наступне. Громадянин «С», вступивши в злочинну змову з громадянином «Л», через посередників підшукували в різних регіонах України наркотично залежних осіб, яким пропонували стати засновниками, директорами та головними бухгалтерами новостворених юридичних осіб за грошове винагородження. Під час розмови зловмисники запевняли, що вони нічим не ризикують, приховуючи від них той факт, що подібні дії підпадають під ознаки фіктивного підприємництва, за що передбачена кримінальна відповідальність. У подальшому псевдобізнесменам пропонувалося в обумовлений час прибути до офісу нотаріуса для підписання заздалегідь підготовлених установчих та реєстраційних документів. Пізніше на їх візит чекали банківські службовці для відкриття розрахункових рахунків на начебто «їхні фірми».

Таким чином, шахраї для реалізації своїх злочинних намірів у різних районах міста Києва зареєстрували по декілька підприємств. Шляхом багаторазового переведення безготівкових коштів з рахунку однієї фіктивної фірми до іншої гроші надходили до "кінцевої" фірми, де й здійснювалося зняття готівки буцімто на закупівлю товару для проведення господарської діяльності. Всього протягом року «ділками» було «проконвертовано» близько 100 мільйонів гривень.

У березні 2009 року податківцями столиці діяльність «конвертаційного центру» було зупинено.

У ході реалізації зібраних матеріалів проведені обшуки за адресами розташування «конвертаційного центру» та місцем проживання фігурантів, під час яких вилучені печатки та штампи фіктивних підприємств, системні блоки, ноутбуки, документи «чорної» бухгалтерії. Всього вилучено готівки та арештовано грошових коштів на загальну суму близько 1 мільйона гривень, які будуть стягнуті до бюджету в рахунок погашення збитків, завданих державі.

За результатами відпрацювання виявлених фіктивних підприємств отриману інформацію про контрагентів, які користувались їх послугами, направлено до податкових інспекцій за місцем реєстрації реально діючих фірм для проведення перевірок щодо їх взаємовідносин з «фіктяками».

Слідство триває.

ДПА у м. Києві